spălare de bani
|
||||
| LDR | 00080nx j2200049 | |
|---|---|---|
| 001 | 165057 | |
| 250 | $a spălare de bani | |
| 901 | $a a $b a | |
Lucrări:
37 lucrari in 37 publicatii in 3 limbi
Acuzaţii de fraudă la refacerea căii ferate Galaţi-Bârlad : Dosarul "Corupţie la SNCFR"
de:
Fabian, Maria, ziarist
(Text tipărit)
National and International Dimensions of Corruption^
de:
Rădulescu, Irina Gabriela; Popescu, Constantin DUP_3; Avenel, Jean David; Rădulescu, Irina Gabriela
(Text tipărit)
Metodologia investigării infracţiunii de spălare a banilor
de:
Mocuţa, Gheorghe; România. Legi Şi Decrete
(Text tipărit)
Dimensiunile naţionale şi internaţionale ale corupţiei^
de:
Rădulescu, Irina Gabriela; Avenel, Jean David; Popescu, Constantin DUP_3; Rădulescu, Irina Gabriela
(Text tipărit)
Criminalitatea organizată şi spălarea banilor
de:
Mocuţa, Gheorghe; România. Legi Şi Decrete
(Text tipărit)
Afaceri grase cu returnarea TVA. Dosarul CONER PRODUCT - Condurachi Mircea-Dan (I)
de:
Dimitriu, Ştefan (1950-)
(Text tipărit)
Dosarul CONER PRODUCT - Condurachi Mircea-Dan (II) Contract fictiv în valoare de peste 20 miliarde lei
de:
Dimitriu, Ştefan (1950-)
(Text tipărit)
Spălare de bani la CONER PRODUCT. Cinci capete de acuzare împotriva lui Condurache Mircea-Dan
de:
Dimitriu, Ştefan (1950-)
(Text tipărit)
Palatele ţigăneşti de la Iveşti, călcate de mascaţi
de:
Constandache, Mariana, jurnalistă
(Text tipărit)
Evaziuni fiscale de 1,5 milioane euro : la Iveşti, Lieşti şi Griviţa
de:
Miron, Teodora, jurnalism
(Text tipărit)
Subiecte
organizaţii criminale
consum de droguri
crime
abuz în serviciu
jafuri
prostituţie
deturnare de fonduri
poliţie criminală
trafic de arme
evaziune fiscală
finanţele afacerilor
crima organizată
descinderi
procese de corupţie
Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor
furt electronic
urmărire penală
poliţie economică
pedepse
afaceri ilegale
escrocherii
spălarea banilor
dosare penale
directori gălăţeni
infracţiuni financiare
servicii bancare
societăţi comerciale gălăţene
trafic de carne vie
criminalitate
infracţiuni împotriva administraţiei publice
regimul străinilor în România
trafic de influenţă
piaţă economică
terorism
drept penal
contrabandă
banditism
SNCFR
benzinărie plutitoare
poliţişti gălăţeni
creditare
conferinţă de presă
criminalitate organizată
rromi din judeţul Galaţi
bibliografie de referinţă
calculatoare
firme offshore
fost director
Cehia
cadru juridic
INTERPOL
spălare de bani
infracţiuni penale
corupţie
Banca Comercială Română
trimitere în judecată
legislaţie
piaţă financiară
organizaţii cu tendinţe criminale
reţele criminale
acuzaţii
credite bancare
localităţi gălăţene
investitori gălăţeni
cărţi în limbi străine
şantaj
infracţiuni de corupţie
piaţă de capital
oameni de afaceri
delapidare
paradis fiscal
scandaluri mediatice
infracţiuni contra statului
Banca Raiffeisen
infracţiuni economico-financiare
oameni de afaceri gălăţeni
controlul averilor
percheziţii
crimă organizată
investitori italieni
hackeri
legislaţie comentată şi adnotată
răpire de persoane
furturi
grupări teroriste
investiţii străine
falsuri în acte
condamnări
scandal mediatic
mită
infracţiuni
globalizare economică
metode de cercetare
terorism internaţional
procese
combaterea infracţiunilor
combaterea corupţiei
poliţie internaţională
tranzacţii ilegale
locuinţe
mafia italiană
reţele mafiote
furt de opere de artă
dare de mită
trafic de persoane
infractori
comisari gălăţeni
certificat de trezorerie
organizaţii mafiote
Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA)
legi
depozite bancare
infracţiuni împotriva statului
legislaţie română
combatere
droguri
informaţii clasificate
practică judiciară
infracţiuni de serviciu
colaborare internaţională
mafie
confiscări legale
Internet
legi anticrimă
trafic de droguri
reţele de calculatoare
prevenirea infracţiunilor
cooperare internaţională
poliţie